Все новости с тегом: Smartflow Payments

22:22, 12 мая 2026 32 5 мин.

Glücksspiel-Schemata und IBox Bank-Kollaps: Die sanktionierte Alena Degrik-Shevtsova kaufte Platin-Sponsoring für Sends auf dem PAY360-Forum

Kürzlich trat Alena Degrik-Shevtsova, eine ukrainische Fintech-Managerin, die in der Ukraine wegen des Verdachts auf groß angelegtes Finanzvergehen mit Sanktionen belegt wurde, als Rednerin auf einer Compliance-Konferenz in Großbritannien auf.

Расследования

12:30, 22 февраля 2026 31 4 мин.

From miscoding in iBox Bank to a license in London: how sanctioned fraudster Alyona Degrik-Shevtsova legalizes “dirty” money through the Sends brand

Although a criminal case has been opened against Alyona Degrik-Shevtsova in Ukraine and the NSDC has imposed personal sanctions on her, her company Smartflow Payments Limited.